محدودیت فعالیت کسب و کارهای ثبت نشده توسط FCA

براساس گزارشات تعداد کسب و کارهای ثبت نشده مرتبط با رمزارزها همچنان بیشتر از کسب و کارهای ثبت شده در سازمان رفتار مالی انگلستان می باشد. صرافی رمزارز Crypto.com به نوین ترین کسب و کاری از اکوسیستم رمزارزها تبدیل شد که در FCA ثبت شد و فهرستی از ۳۷ شرکت تأیید شده ملحق شد که برای ارائه خدمات در کشور چراغ سبز را دارند.

شایان ذکر می باشد که تنها هفت کسب و کار در سال جاری فرایند ثبت نام را طی نمودند که به تأیید مقررات پولشویی دست یابند، این کسب و کارها شامل DRW Global Markets LTD ،Zodia Markets (UK) Limited ،Uphold Europe Limited ،Rubicoin Digital UK Limited و همچنین Wintemute Trading LTD می باشد. و صرافی Crypto.com به عنوان هفتمین کسب و کاری می باشد که تحت FORSI DAX UK Limited به ثبت رسیده است.

همچنین قابل ذکر است که FCA فهرستی از کسب و کارهای مستقر در بریتانیا را که در FCA ثبت نشده اند برای اهداف مبارزه با پولشویی (AML) به انجام فعالیت دارایی های دیجیتال ادامه می دهند، تهیه نموده است. فهرست ذکر شده بسیار گسترده می باشد و بیشتر شرکت هایی را نشان می دهد که انواع گوناگونی از معاملات رمزارز ها و همچنین خدمات ارز خارجی را ارائه می دهند.

قوانین جدید متمرکز بر کریپتو در ماه ژانویه ۲۰۲۰ وضع شد که به FCA این اجازه را دهد که بر مشاغل فعال در فضا نظارت نماید و قوانین AML و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم (MLRs) را اجرا نماید.

براساس گزارشات به شرکت ها بیشتر از یک سال زمان داده شده که درخواست های خود را برای واجد شرایط بودن برای رژیم ثبت موقت (TRR) ارسال نمایند، در صورتی که انجام ندادن این کار و ادامه فعالی به عنوان جرم کیفری می تواند تلقی شود.

---

در این رابطه بیشتر بدانید

بیشتر بدانید: مدیرعامل اوراق بهادار هنگ کنگ رهبر ناظر مالی بریتانیا شد!

بیشتر بدانید: خریداری شرکت Ziglu توسط پلتفرم Robinhood