جریمه ۳۶۲ هزار دلاری کراکن برای نقض تحریمات آمریکا علیه ایران

صرافی ارز دیجیتال کراکن به دلیل نقض تحریم ها علیه ایران، با دفتر نظارت بر ارزهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا به توافق رسیده است.

این صرافی که داوطلبانه نقض تحریم ها علیه ایران را فاش کرد، توافق کرده است ۳۶۲ هزار دلار پرداخت کند و همچنین ۱۰۰ هزار دلار دیگر در کنترل های انطباق سرمایه گذاری کند.

صرافی کراکن برای چند سال ۱.۷ میلیون دلار تراکنش را برای کاربران ساکن ایران پردازش کرده است؛ این تراکنش ها ۸۲۶ عدد بوده است و میان اکتبر ۲۰۱۵ (مهر ۱۳۹۴) و ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ماه ۱۳۹۸) اتفاق افتاده است.

به گفته OFAC، اگرچه کراکن برنامه‌های ضد پولشویی و پیروی از تحریم‌ها را در اختیار داشت، اما این شرکت رمزنگاری ابزارهای موقعیت‌یابی مناسب از جمله سیستمی برای مسدود کردن آدرس‌های پروتکل اینترنت را اجرا نکرد؛ کراکن به کاربرانی که به نظر می‌رسید در ایران هستند اجازه داده بود تا تراکنش‌های ارز دیجیتال را روی پلتفرم خود انجام دهند.

پس از کشف این مشکل، Kraken یک سیستم خودکار برای مسدود کردن آدرس‌های IP مرتبط با حوزه‌های قضایی تحریم شده راه‌اندازی کرد و شروع به استفاده از ابزارهای تحلیل بلاک چین برای نظارت بر تحریم‌ها کرد؛ این شرکت همچنین یک رئیس اختصاصی تحریم‌ها را برای هدایت تلاش‌های خود برای رعایت مقررات استخدام کرد.

---

در این رابطه بیشتر بدانید

بیشتر بدانید: کراکن: اثبات ذخایر صرافی ها بدون گزارش بدهی معنا ندارد

بیشتر بدانید: مسدود کردن حساب های متعلق به FTX و مدیران آن توسط کراکن