FTX در کشور باهاما تحت بازرسی مدنی و کیفری است

رایان پیندر، دادستان کل کشور باهاما و وزیر امور حقوقی تایید کرد که صرافی ارز دیجیتال ورشکسته FTX کانون تحقیقات فعال و جاری مقامات این کشور است.

وی توضیح داد که فعالیت بازارهای دیجیتال FTX از سوی مقامات مدنی و کیفری تحت نظارت است.

پیندر افزود:

کمیسیون اوراق بهادار، واحد اطلاعات مالی و واحد جرایم مالی نیروی پلیس سلطنتی کشور باهاما به بررسی حقایق و شرایط مربوط به بحران ورشکستگی FTX و هرگونه نقض احتمالی قوانین باهاما ادامه خواهند داد.

پیندر همچنین فاش کرد که مقامات مربوطه باهامیا سعی خواهند کرد هر شرکت یا افرادی را که در طول تحقیقات مرتکب هر گونه تخلفی شده اند، مورد بازخواست قرار دهند، در حالی که آنها با سایر سازمان های نظارتی و نهادهای مجری قانون در سراسر جهان همکاری خواهند کرد.

او گفت:

این رویدادها درس های آموخته شده از اوراق بهادار و سایر مقررات مالی در مورد نیاز به همکاری قوی فرامرزی را به ما یادآوری می کند؛ یک همکاری نظارتی بین المللی قوی به عموم مردم در سراسر جهان کمک خواهد کرد.

کمیسیون اوراق بهادار باهاما مجوز تجارت دیجیتال FTX (FDM) را به حالت تعلیق درآورد و مدیران آن را در ۱۰ نوامبر از آنها سلب کرد.

در ۱۲ نوامبر آنها دستور انتقال تمام دارایی های دیجیتال FDM به کیف پول دیجیتالی متعلق به کمیسیون “ایمن سازی” را صادر کردند

---

در این رابطه بیشتر بدانید

بیشتر بدانید: بن آرمسترانگ به باماها رفت برای یافتن مدیرعامل FTX

بیشتر بدانید: آلامدا قبل از فروپاشی ۲۰۴ میلیون از FTX آمریکا خارج کرده