خبرگذاری صدا و سیما گزارشی از فعالیت صرافی غیرقانونی یک شرکت مبنی بر ارائه صرافی جعلی در زمینه خرید و فروش رمزارز منتشر کرده است که با همکاری پلیس امینت اقتصادی تهران عوامل ان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش اول مانی این شرکت (صرافی غیرقانونی) با عنوان شرکت تجارت الکترونیک آگاه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۷۹۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۸۲۲۸ به ثبت رسیده است و در خیابان میرداماد و در نزدیکی بانک مرکزی واقع شده است.

بر اساس اطلاعات مندرج در وب سایت این شرکت زمینه های فعالیت آن در حوزه های تولید نرم افزارهای جامع مدیریتی، سامانه حمل و نقل هوشمند، سیستم رزرواسیون هوایی، فروشگاه اینترنتی و سامانه خرید و فروش رمزارز درج شده است. سامانه مذکور، سامانه معاملات رمزارز به آدرس darixo.com می باشد. در حال حاضر در صفحه اصلی این سایت هیچ بازار رمزارز فعالی وجود ندارد.

در گزارشی که خبرگذاری صدا و سیما منتشر کرده امده است که این سایت مجوزهای لازم را نداشته است. سرهنگ علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ بیان کرد که در پی فعالیت های تعدادی از صرافی های غیرمجاز در بحث رمزارزها، پرونده ای در این رابطه تشکیل داد و موضوع مورد بررسی پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

او همچنین اضافه کرد:

در بررسی این پرونده مشخص شد که مالک یکی از این صرافی های غیرمجاز بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان را از شهروندان گرفته و در ازای آن هیچ رمزارزی را در اختیارشان نگذاشته و بعد از انجام این کار اقدام به قصد خروج از کشور کرده است.

سرهنگ ولی پور در ادامه اضافه کرد :

بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان سکه، طلا و دلار از مخفیگاه متهمان کشف شد که همگی این اموال به شهروندان مسترد خواهد شد.

صرافی های زیادی در این حوزه وجود دارند که طی چندین سال و یا حتی یک سال اخیر فعالیت کرده اند و بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت هستند. برخی از این صرافی ها شرکت های دانش بنیانی هستند که چندین سال است در این حوزه فعالیت می کنند و زیرنظر دانشگاه های معتبری رشد کرده اند و فعالیت های انها با مجوزهای وقت شکل گرفته است.

برخی دیگر از این صرافی ها نیز اعتماد الکترونیک دریافت کرده اند و درگاه پرداخت ایرانی و شاپرک با آنها همکاری می کند. که این موارد نشان می دهد این صرافی ها در چارچوب درست فعالیت می کنند و مسئله اصلی عدم قانون گذاری در این حوزه می باشد.

---

---

در این باره بیشتر بدانید

بیشتر بدانید: ایران در لیست ۷ کشور برتر با بیشترین میزان استخراج رمزارز

بیشتر بدانید: همکاری صرافی بایننس با سایفرتریس برای رهگیری معاملات

بیشتر بدانید: طرح جدید مجلس: تمام رمزارزها غیر از رمزارز ملی ممنوع می شود