لغو مجوز فعالیت بایننس در هفتمین ایالت آمریکا

کمیسر بخش مؤسسات مالی داکوتای شمالی به محکومیت های انتقال دهنده پول و AML بایننس برای اثبات ادعای خود اشاره کرد.

رگولاتور مالی داکوتای شمالی مجوز انتقال پول را برای بازوی ایالات متحده Binance.US لغو کرده است و آن را به هفتمین ایالت تبدیل کرده است که این کار را انجام می دهد.

لیز کروز، کمیسر دپارتمان موسسات مالی داکوتای شمالی (DFI) در ۱۷ ژوئن گفت که خدمات بازرگانی BAM، که تجارت خود را با نام Binance.US انجام می دهد، از قوانین انتقال پول این ایالت پیروی نکرد.

یک حکم ابطال به محکومیت فدرال ماه نوامبر بایننس و چانگ پنگ ژائو موسس به توطئه برای انجام یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و عدم حفظ یک برنامه موثر ضد پولشویی به عنوان دلایلی برای لغو مجوز اشاره می کند.

کروزه افزود: «اکثریت مالک و شخص کنترل کننده سودمند بایننس»، ژائو، اخیراً به اتهامات جنایتی به دلیل نقض قوانین فدرال مبارزه با پولشویی محکوم شد.

در حکم ابطال می‌گوید: «کمیسیون متوجه می‌شود که پاسخ‌دهنده به صلاحیت‌ها یا شرایطی که ممکن است برای متقاضی مجوز جدید انتقال پول اعمال شود، ادامه نمی‌دهد.»

Binance.US ممکن است ظرف ۳۰ روز درخواستی مبنی بر معکوس کردن سفارش ارائه دهد که در ۱۷ جولای ۲۰۲۴ متوقف می شود.

در صورتی که تا آن زمان درخواستی ارائه نشود، این دستور اجرایی خواهد شد.

داکوتای شمالی هفتمین ایالتی است که تمدید مجوز انتقال پول درخواست شده توسط BAM Trading Services را لغو یا رد می کند.

آلاسکا، فلوریدا، مین، کارولینای شمالی و اورگان اقدامات مشابهی را در ماه های اخیر انجام داده اند.

فلوریدا اولین ایالتی بود که خدمات Binance.US را در ماه نوامبر، مدت کوتاهی پس از اعتراف ژائو به جرم خود متوقف کرد.

کارولینای شمالی و مین ایالت های بعدی ایالات متحده بودند که در ۲۳ و ۲۹ ژانویه از این روند پیروی کردند.

Binance.US هرگز در نیویورک، تگزاس، ورمونت و هاوایی مجوز دریافت نکرد.

طبق وب سایت Binance.US، ورود کاربر جدید به طور موقت در کانکتیکات، جورجیا، اوهایو، مینه سوتا و واشنگتن متوقف شده است.

منبع خبر: cointelegraph