درخواست اعتراض بایننس برای جریمه ۴.۴ میلیون دلاری

صرافی ارزهای دیجیتال بایننس برنامه های خود را برای خروج از بازار کانادا در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد، اما ممکن است همچنان با اقدامات اجرایی از سوی تنظیم کننده های محلی مواجه شود.

صرافی ارزهای دیجیتال بایننس برای جریمه ۴.۴ میلیون دلاری که توسط مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌های کانادا (FINTRAC) در ماه می اعمال شده بود، درخواست تجدیدنظر داده است.

بایننس هولدینگ لیمیتد در یک پرونده در ۵ ژوئن در سیستم دادگاه فدرال کانادا، یک اخطار تجدیدنظر قانونی علیه مدیر FINTRAC به دلیل اتهامات عدم انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) ارائه کرد.

رگولاتور در ۹ می اعلام کرد که بایننس را بیش از ۶ میلیون دلار کانادا، تقریباً ۴.۴ میلیون دلار، به دلیل تخلفاتی از جمله عدم ثبت نام به عنوان یک تجارت خدمات پولی خارجی و گزارش تراکنش‌های ارز دیجیتال بیش از ۱۰۰۰۰ دلار جریمه کرده است.

بایننس در درخواست خود گفته است که خدمات خود را به ساکنان کانادا هدایت نکرده است. این صرافی برنامه های خود را برای خروج از بازار کانادا در ماه می ۲۰۲۳ اعلام کرد و محیط نظارتی را مقصر دانست. کوین تلگراف برای اظهار نظر با بایننس تماس گرفت اما در زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.

تصمیم FINTRAC از درگیری های قانونی بایننس در سایر کشورها جدا بود. در نوامبر سال ۲۰۲۳، این شرکت به توافقی ۴.۳ میلیارد دلاری با مقامات ایالات متحده دست یافت، که بر اساس آن، Changpeng Zhao، مدیر عامل آن زمان مجبور به کناره گیری از سمت خود شد.

ژائو به یک اتهام جنایت اعتراف کرد و در حال گذراندن دوران محکومیت چهار ماهه خود در زندان فدرال است. در ماه فوریه، مقامات نیجریه دو تن از مدیران Binance را به دنبال اتهامات فرار مالیاتی و پولشویی در این شرکت بازداشت کردند.

Nadeem Anjarwalla، یک تبعه بریتانیایی و کنیایی، از بازداشت نیجریه فرار کرد و در زمان انتشار در کنیا بود. تیگران گامبریان، مامور ویژه سابق سرویس درآمد داخلی ایالات متحده، طبق گزارشات، در طول بازداشت خود در نیجریه به مالاریا مبتلا شد.

منبع خبر: cointelegraph