صرافی بایننس به اتهام پول شویی در فرانسه تحت بازرسی است

بر اساس اعلام دفتر دادستان عمومی پاریس به CoinDesk، واحد فرانسوی Binance توسط مقامات محلی به دلیل ارائه “غیرقانونی” خدمات دارایی دیجیتال و “اقدامات تشدید کننده پولشویی” تحت تحقیق است.

تحقیقات مربوط به فعالیت غیرقانونی به عنوان ارائه‌دهنده خدمات ارزهای دیجیتال قبل از دریافت تأییدیه نظارتی در ماه مه ۲۰۲۲ و «تشدید پولشویی از طریق مشارکت در عملیات سرمایه‌گذاری، اختفاء و تبدیل، که دومی توسط مرتکبان جرایم با ایجاد سود انجام می‌شود» است.

دفتر دادستان عمومی به CoinDesk گفت:

بایننس به عنوان یک PSAN یا ارائه دهنده خدمات دارایی دیجیتال نزد تنظیم کننده مالی فرانسه، AMF (Autorité des Marchés Financiers) ثبت شده است.

بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان در حال حاضر با شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مبنی بر عدم ثبت نام به عنوان یک پلت فرم معاملاتی و فروش اوراق بهادار ثبت نشده روبرو شده است. لوموند اوایل روز جمعه گزارش داد که واحد فرانسوی مظنون است که از طریق بازوی محلی خود خارج از چارچوب قانونی تا سال ۲۰۲۲ مشتریان فرانسوی را مورد بررسی قرار داده است.

دادستان عمومی پاریس به CoinDesk تأیید کرد که تحقیقات مربوط به Binance توسط حوزه قضایی تخصصی بین منطقه ای پاریس منجر به ارجاع به SEJF، یک بازوی ضد جرائم مالی دولت، در فوریه ۲۰۲۲ شد. «عناصر مستند و رایانه ای که در طی دادستان گفت: جستجو اکنون باید موضوع یک مطالعه عمیق باشد.

---

مقالات مرتبط:

بیشتر بدانید: حمایت مدیرعامل بایننس از صحبت‌های اخیر ایلان ماسک

بیشتر بدانید: بایننس در تلاش برای امکان نگهداری وثیقه معاملات در بانک