مواجه شدن مدیر اجرایی صرافی FTX با اتهامات جدید

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) در روز ۲۸ فوریه (۹ اسفند ماه) اتهامات بیشتری را به نیشاد سینگ، مدیر اجرایی صرافی ارز دیجیتال “FTX”، اضافه کردند.

هر دوی این سازمان ها سینگ را به سوء مدیریت وجوه و گمراه کردن سرمایه گذاران این صرافی متهم کرده اند و به دنبال اعمال محدودیت های بیشتری برای او هستند.

SEC اقدامات سینگ را کلاهبرداری خواند و او را فردی تاثیر گذار در فریب سرمایه گذاران FTX دانست.

این اتهامات موازی با اتهامات قبلی از ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) در ۲۸ فوریه است؛ SDNY شش اتهام توطئه علیه سینگ، از جمله اتهامات مربوط به تقلب و نقض مالی کمپین انتخاباتی، مطرح کرد.

سینگ به این اتهامات اعتراف کرد و موافقت کرد که دارایی های خاصی را که از صرافی FTX و Alameda دریافت کرده بود، ضبط کند.

Gary Wang و Caroline Ellison، همکاران FTX و Alameda Research در ماه دسامبر به توافقات مشابهی دست یافتند؛ سام بنکمن فرید، مدیر عامل سابق FTX در انتظار محاکمه است.

---

در این رابطه بیشتر بدانید

بیشتر بدانید: اعتراف نیشاد سینگ، مدیر فنی FTX به اتهامات خود

بیشتر بدانید: موفق شدن کاربران ژاپنی FTX به دریافت دارایی های خود