ضبط ۱.۸ میلیون دلار رمزارز از ۶ حساب بایننس مرتبط با قاچاق

سال گذشته مبلغ ۱.۸ میلیون دلار استیبل کوین مرتبط با قاچاق مواد مخدر توسط فدرال در شش حساب صرافی بایننس کشف شد.

حال دادگاه ایالت‌متحده دستور به ضبط و توقیف کامل این اموال داده است.

افراد آشنا به این پرونده می‌گویند که پول نقد حاصل از قاچاق مواد مخدر پس از واریز به بایننس برای خرید دلار بایننس و همچنین بیت کوین استفاده شده است.

سپس این ارزهای دیجیتال به آدرس کیف‌پول خارج از آمریکا در مکزیک که تحت کنترل باندهای قاچاق بوده، ارسال می‌شد.

طبق اعلام منبع نزدیک به این پرونده، صرافی بایننس با تمام قوا درحال همکاری با سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا بوده و اطلاعات مختلفی در اختیارشان قرار داده است.

منبعی که با اجرای قانون در این امور کار می کند، گفت که رابطه بین Binance و DEA “بسیار محکم” است؛ این فرد گفت که مقامات DEA و کارمندان Binance مرتبا برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات، که برای کالیبراسیون سیاست های ضد پولشویی Binance و کمک به عملیات DEA استفاده می شود، ملاقات می کنند.

این بخشی از تلاش مداوم کارتل های مکزیکی برای استفاده از Binance به عنوان مجرای پولشویی است.

---

در این رابطه بیشتر بدانید

بیشتر بدانید: قطع همکاری پکسوس صادر کننده BUSD با بایننس

بیشتر بدانید: سقوط دلار بایننس برای لحظاتی به قیمت ۲۰ سنت