ناظر مالی استرالیا نسبت به فروپاشی FTX هشدار داده بود

۱۰ بهمن ۱۴۰۱

ناظر مالی استرالیا نسبت به فروپاشی FTX هشدار داده بود

avval money
بدون دیدگاه
پسندیدنUnlikeپسندیدن
146 بازدید

براساس اسناد به دست آمده توسط روزنامه گاردین، نهاد ناظر مالی استرالیا ۸ ماه پیش فروپاشی صرافی ارز دیجیتال FTX در ماه نوامبر (آبان ماه)، نگرانی خود را درباره شعبه استرالیایی این صرافی مطرح کرده بود.

دلیل نگرانی مدیریان کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا این بود که FTX با تصاحب موسسه مالی IFS Markets توانسته بود در این کشور مجوز فعالیت به دست آورد.

به گفته جو لونگو، رئیس این کمیسیون، این کار به FTX استرالیا اجازه می داد تا به شکل موثری از سطح نظارتی بگریزد که معمولا برای دریافت کنندگان مجوز جدید اعمال می شود.

طبق اسناد به‌دست‌آمده، تنظیم‌کننده در همان ماه که شروع به کار کرد، یک اخطار بخش ۹۱۲C را به FTX صادر کرد و از صرافی کریپتو می‌خواست اطلاعاتی در مورد عملیات خود برای ASIC ارائه کند تا ارزیابی کند که آیا شرایط مجوز AFSL را برآورده می‌کند یا خیر.

با این اخطار، ASIC می‌تواند به دارنده مجوز دستور دهد تا اسنادی را ارائه کند که مشخص می‌کند چه خدمات مالی ارائه می‌کند و خدمات مالی که انجام می‌دهد، تا مشخص کند که آیا دارنده مجوز از “آزمون فرد مناسب و مناسب” رضایت دارد یا خیر.

یک سند توجیهی به دست آمده توسط گاردین همچنین تایید کرد که در ماه‌های بین نگرانی‌های اولیه ASIC و فروپاشی FTX در ۱۱ نوامبر، تنظیم‌کننده صرافی را تحت “فعالیت نظارتی” قرار داده و در مجموع سه اخطار برای آن صادر کرده است.