شکایت بورس آمریکا از ترید کوین کلاب برای اداره یک طرح پانزی

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه گردانندگان پروژه ترید کوین کلاب (Trade Coin Club) به اتهام اداره یک طرح پانزی شکایت کرده است.

به ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار، ترید کوین کلاب از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ بیشتر از ۸۲ هزار بیت کوین “به ارزش ۲۹۵ میلیون دلار” از طریق اجرای طرح پانزی خود به دست آورده است.

Trade Coin Club بر اساس کار یک ربات معاملاتی که “میکروتراکنش های” با سرعت بالا را انجام می دهد، حداقل بازده روزانه ۰.۳۵٪ را به سرمایه گذاران وعده داد؛ در عوض، بر اساس این شکایت، :خروج سرمایه‌گذاران صرفا با سپرده‌های سرمایه‌گذاران پرداخت شد”.

بنیانگذار Douver Torres Braga و اعضای اولیه Joff Paradise، Keleionalani Akana Taylor و Jonathan Tetreault در شکایات SEC به عنوان چهار مروج این طرح هرمی ادعایی نام برده شدند؛ این شکایت از آنها خواسته است تا هر گونه سود حاصل از دستاوردهای نامناسب خود را برگردانند.

---

در این رابطه بیشتر بدانید

بیشتر بدانید: کمیسیون بورس آمریکا کوین بیس را تهدید به شکایت کرد

بیشتر بدانید: اجازه دسترسی کمیسیون بورس آمریکا به چت های کارکنان ریپل