مدیر اجرایی BitMEX به نقض مبارزه با پولشویی اعتراف کرد

دادستان ناحیه جنوبی نیویورک روز دوشنبه اعلام کرد که یک کارمند عالی رتبه در صرافی رمزارزی BitMEX، به نقض قانون ضد پولشویی فدرال ایالات متحده اعتراف کرده است.

گرگوری دوایر (Gregory Dwyer)، که قبلا به عنوان رئیس گسترش کسب و کار بیتمکس فعالیت می کرد، به نقض قانون رازداری بانکی به دلیل “عدم اجرا و حفظ برنامه ضد پولشویی” در BitMEX اعتراف کرده است.

دادگاه ایالات متحده قبلا علیه سه بنیان گذار این شرکت، آرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید، حکم صادر کرده بود؛ دادستان ها گفته اند که فقدان الزامات شناخت مشتری (KYC) در BitMEX به این شرکت اجازه می دهد تا به عنوان بستری برای فعالیت های مجرمانه، از جمله پولشویی و فرار از تحریم ها، فعالیت کند.

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در بیانیه ای مطبوعاتی گفت:

اعتراف امروز نشان می دهد که کارکنانی که دارای اختیارات مدیریتی در صرافی های رمزارزی هستند و اختیارات آن ها کمتر از بنیان گذاران چنین صرافی هایی نیست، نمی توانند عمدا تعهدات خود را تحت قانون رازداری بانکی نادیده بگیرند.

براساس شرایط توافق نامه، دوایر موافقت کرد که ۱۵۰ هزار دلار جریمه بپردازد؛ البته حداکثر مجازات جرم او می تواند پنج سال زندان باشد.

---

در این رابطه بیشتر بدانید

بیشتر بدانید: اخراج ۷۵ نفر از کارکنان در صرافی رمزارز BitMEX

بیشتر بدانید: جمع آوری ۵۰ میلیون دلار سرمایه توسط صرافی Zipmex