SEC به اتهام فعالیت در طرح پانزی 11 نفر را دستگیر کرد

۱۱ مرداد ۱۴۰۱

SEC به اتهام فعالیت در طرح پانزی ۱۱ نفر را دستگیر کرد

avval money
بدون دیدگاه
پسندیدنUnlikeپسندیدن
264 بازدید

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، روز دوشنبه اعلام کرد که “۱۱ نفر را به خاطر فعالیت آنها در ایجاد و ترویج Forsage، یک طرح هرمی رمزارزی متقلبانه و طرح پانزی متهم کرده است”.

تنظیم ککنده اوراق بهادار توضیح داد که طرح فورسیج بیشتر از ۳۰۰ میلیون دلار از میلیون ها سرمایه گذار خرد در سرتاسر جهان از جمله در ایالات متحده جذب کرده است.

SEC اعلام کرد که این ۱۱ متهم عبارتند از:

چهار بنیان گذار Forsage، سه مروج این طرح مستقر در ایالات متحده و “چندین عضو به اصطلاح Crypto Crusaders، بزرگ ترین گروه تبلیغاتی برای این طرح که در ایالات متحده فعالیت می کرد” می باشند؛ بنیانگذاران آخرین بار در روسیه، جمهوری گرجستان و اندونزی زندگی می کردند.

ناظر اوراق بهادار توضیح داد که ولادیمیر اوخوتنیکوف؛ جین دو (معروف به لولا فراری)، میخائیل سرگیف و سرگئی ماسلاکوف، وبسایت Forsage.io را در ژانویه ۲۰۲۰ (دی ماه ۱۳۹۸) راه اندازی کردند تا به سرمایه گذاران خرد اجازه دهد تا از طریق قراردادهای هوشمند بلاک چین ها در اتریوم (ETH)، ترون و بایننس وارد معامله شوند.

با این حال، SEC گفت، “سرمایه گذاران فورسیج با جذب دیگران در این طراح سود به دست آوردند و اشاره کرد که فورسیج همچنین از دارایی های سرمایه گذاران جدید هم برای پرداخت به سرمایه گذاران قبلی در ساختار معمولی پانزی استفاده کرده است.