بررسی صرافی ارزدیجیتال کراکن بخاطر نقض قوانین OFAC

طبق گزارشی که نیویورک تایمز (NYT) در ۲۶ ژوئیه (۴ مرداد ماه) منتشر کرد، صرافی Kraken ساکن در سانفرانسیسکو، توسط دپارتمان کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) تحت بررسی است؛ کراکن توسط جسی پاول در ژوئیه ۲۰۱۱ (تیر ماه ۱۳۹۰) تاسیس شد؛ این صرافی یکی از قدیمی ترین صرافی های رمزارزی در جهان است.

گزارش NYT به “پنج نفر وابسته به این شرکت یا با آگاهی از تحقیق” اشاره می کند؛ علاوه بر این، این گزارش همچنین می گوید که منابع ناشناس “بخاطر ترس از اقدام این شرکت علیه آن ها” نخواستند نامشان فاش شود.

براساس خلاصه سرمقاله، OFAC از سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) درباره کراکن به دلیل اجازه دادن به کاربران کشورهای تحریم شده برای خرید و فروش دارایی های رمزارزی حساس شده است.

پنج نفر آشنا به این مسئله درباره کراکن می گویند که انتظار دارند دولت ایالات متحده جریمه ای را علیه پلتفرم تجاری سانفرانسیسکو اعمال کند؛ کراکن سال گذشته با جریمه ای مواجه شد که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شرکت را به دلیل “ارائه غیرقانونی تراکنش های خریده فروشی کالا در دارایی های دیجیتال” متهم کرده بود.

در آن زمان، آژانس ۱.۲۵ میلیون دلار از شرکت رمزارزی سانفرانسیسکو جریمه دریافت کرد و به کراکن گفت که “از تخلفات بیشتر دست بردارد و خودداری کند”. NYT با کراکن تماس گرفت و مدیر ارشد حقوقی این شرکت، مارکو سانتوری، خاطرنشان کرد که صرافی “درباره بحث های خاص با تنظیم کننده ها اظهار نظر نمی کند”.

سانتوری در ادامه افزود:

کراکن به دقت بر رعایت قوانین تحریم ها نظارت می کند و به عنوان یک مسئله کلی، حتی مسائل احتمالی را به تنظیم کننده ها گزارش می دهد.

---

در این رابطه بیشتر بدانید

بیشتر بدانید: لیست شدن قراردادهای آتی دوج کوین در صرافی کراکن

بیشتر بدانید: خریداری پلتفرم Staked توسط صرافی کریپتو کراکن