تحریم بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال روسیه توسط آمریکا

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه دارای ایالات متحده جدیدا اعلام کرده است که در نظر دارد تحریم هایی را علیه صرافی گارانتکس (Garantex) و بازار دارک نت هایدرا (Hydra) اعمال کند.

وزارت خزانه داری در اطلاعیه روز سه شنبه خود اعلام کرد برای تحریم این بازار دارک نت و صرافی مستقر در روسیه با وزارت دادگستری، اداره تحقیقات فدرال، اداره مبارزه با مواد مخدر، دپارتمان تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی و تحقیقات امنیت داخلی همکاری خواهد کرد.

این اقدام سازمان های دولتی آمریکا درست همان روزی صورت گرفت که پلیس جنایی فدرال آلمان اعلام کرد سرورهای Hydra در آلمان را تعطیل کرده است و بیشتر از ۲۵ میلیون دلار بیت کوین (BTC) متصل به این بازار را ضبط نموده است.

به گفته وزارت خزانه داری، این تحریم ها قسمتی از یک تلاش بین المللی با هدف “ایجاد اختلال در گسترش خدمات مخرب سایبری، داروهای خطرناک و سایر فعالیت های غیرقانونی” بود. جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا گفته است اپراتورهای باج افزار و کسانی که در جرایم سایبری دیگر شرکت می کنند، در روسیه “مصونیت” دارند و همین امر تهدیدی بالقوه برای منافع ایالات متحده تلقی می شود.

آژانس دولتی ایالات متحده مدعی شد که صرافی گارانتکس الزمات قوانین ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را “عمدا نادیده گرفته است”.

از سوی دیگر تحقیقات اداره دارایی های خارجی حاکی از آن است که بیشتر از ۸ میلیون دلار مرتبط با حملات باج افزار از طریق هایدرا منتقل شده است، در صورتی که گارانتکس انجام بیشتر از ۱۰۰ میلیون دلار از تراکنش های “مرتبط با خلافکاران و بازارهای دارک نت” را تسهیل کرده است.

---

در این رابطه بیشتر بدانید

بیشتر بدانید: جهش تقاضای رمزارزها در روسیه به دنبال محدودیت ها

بیشتر بدانید: اقدامات اتحادیه اروپا علیه روسیه تا تحریم ها را دور نزند