رصد تراکنش های بالاتر از ۱۰۰۰ دلار کاربران کانادایی

صرافی بزرگ آمریکایی کوین بیس جدیدا اطلاعیه‌ای را برای کاربران خود ارسال کرده است مبنی بر اینکه کاربران مستقر در کانادا به زودی ملزم خواهند شد جزئیات افرادی که تراکنش های بزرگ دریافت می کنند را گزارش دهند.

کوین بیس در تاریخ ۱۷ فروردین ماه، تغییراتی که به موجب قوانین کشور کانادا الزام آور هستند را معرفی خواهد کرد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که Coinbase به لحاظ قانونی موظف است برای تراکنش های بالاتر از ۱۰۰۰ دلار کانادا (تقریبا ۸۰۰ دلار آمریکا)، از کاربران اطلاعاتی از جمله نام و آدرس گیرنده تراکنش را بخواهد.

به نظر می رسد این قانون بیشتر معاملات صورت گرفته با سرمایه گذاران نهادی را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا تنها زمانی اعمال می شود که طرف دریافت کننده یک نهاد مالی، کسب و کار ارائه کننده خدمات پولی و یا صرافی ارز دیجیتال باشد.

قوانین منعکس کننده تغییرات نظارتی هستند

به گفته Coinbase، این تغییرات در واکنش به قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (PCML TFA) اعمال شده است. این قانون که در خرداد ماه ۱۴۰۰ اجرایی شده است، مشاغل مرتبط با خدمات پولی را ملزم می کنند تا سوابق تراکنش های ارزهای دیجیتال با ارزشی بالغ بر ۱۰۰۰ دلار یا بیشتر را بایگانی کنند. تصمیم اخیر کوین بیس برای اعلام این قانون در این هفته هم احتمالا به این دلیل است که مرجع کانادایی FINTRAC ارزیابی های خود را در اواسط فروردین ماه، آغاز خواهد کرد.

---

در این رابطه بیشتر بدانید

بیشتر بدانید: کوین بیس روسیه را مسدود نمی کند مگر به دستور آمریکا

بیشتر بدانید: پشتیبانی کامل از پروژه آلیس مبتنی بر اتریوم توسط کوین بیس