سهم بزرگی از جرایم رمزارزی جهانی متعلق به روسیه

۲۷ بهمن ۱۴۰۰

سهم بزرگی از جرایم رمزارزی جهانی متعلق به روسیه

avval money
بدون دیدگاه
پسندیدنUnlikeپسندیدن
305 بازدید

شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chinalysis در این هفته فاش کرد، افراد و گروهای ساکن در روسیه، کشوری که در میان ۲۰ رتبه برتر جهانی پذیرش کریپتو توسط چین آنالیرز قرار دارد، می تواند با نزدیک ۴۰۰ میلیون دلار درآمد از باج افزار رمزارزها در سال ۲۰۲۱ مرتبط باشند.

چین آنالیرز در پیش نمایشی از گزارش جنایات رمزنگاری ۲۰۲۲ خود توضیح داد:

به صورت کلی، تقریبا ۷۴% از درآمد باج افزار در سال ۲۰۲۱، تقریبا بیشتر از ۴۰۰ میلیون دلار از رمزارزها، به سوی آدرس هایی رفته است که می توان گفت احتمالا به گونه‌ای به روسیه وابسته می باشد.

این شرکت ساکن در ایالات متحده با استناد به داده‌های ترافیک وب هم ادعا می کند که پلتفرم هایی که عمدتا در بازار رمزارهای روسیه فعالیت می کنند، قسمت عمده‌ای از وجوه از اخاذی شده را شستشو می دهند. تخمین زده می شود که ۱۳% از وجوه ارسال شده از آدرس های باج افزار به ارائه دهندگان خدمات به کاربرانی که گمان می رود ساکن روسیه هستند، داده شود.

براساس گزارش این پلتفرم، ده ها کسب و کار رمزارزی که شست و شوی وجوه غیرقانونی را تسهیل می کنند، در منطقه مالی پایتخت روسیه، شهر مسکو، ساکن هستند یا در خارج از آن فعالیت می کنند. تصور می شود که تعدادی از آن ها تعداد چشمگیر از تراکنش های مربوط به آدرس های مرتبط با این جرایم را پردازش کرده‌اند.

در بین آنها Suex، یک صرافی رمزارزی است که در شهریور ماه، توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) وزارت خزانه داری ایالات متحده در لیست سیاه قرار گرفت. این پلتفرم که دفاتری در مسکو و سن پترزبورگ دارد، مظنون به پردازش صدها میلیون دلار در تراکنش های رمزارزی مربوط به کلاهبرداری، حملات باج افزار، بازارهای دارک نت و صرافی بدنام BTC-e است. چین آنالیرز اشاره می کند که در طول دوره بررسی و تحقیق سه ساله، این مشاغل نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار رمزارز را از آدرس های غیرقانونی دریافت کرده‌اند. این میزان ۱۳% از کل وجوه رمزارزهای ارسال شده به این پلتفرم ها است که حجم کل آن در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰)، به بیشتر از ۱.۲ میلیارد دلار رسیده است.

این گزارش همچنین نشان می دهد که کلاهبرداری ها و بازارهای دارک نت قسمت عمده‌ای از تراکنش های رمزارزهای غیرقانونی را تشکیل می دهند که میان سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، به ترتیب ۳۱۳ و ۲۹۶ میلیون دلار به شرکت های ساکن در شهر مسکو منتقل شده‌اند. تراکنش های مربوط به باج افزارها هم با ۳۸ میلیون دلار در جایگاه سوم قرار دارد.